[article] 
inLes Chemins de la Mémoire > 21218 (07/04/2013) . - p.2-4

Titre :	La boîte de Pandore d'une banque suisse très prisée des VIP parisiens
Type de document :	texte imprimé
Editeur :	Le Monde Editions
Année de publication :	2013
Article en page(s) :	p.2-4
Langues :	Français
Catégories :	1125 monde:monde:Europe:Europe centrale:Suisse 1130 France:France 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:évasion fiscale 2315 structures sociales:structure sociale:élite 2710 politique:politique:politique économique:politique fiscale:paradis fiscal 2720 vie politique:force politique:classe dirigeante 2805 droit:éthique professionnelle:secret professionnel:secret bancaire
Mots-clés :	Fédération de Russie
Résumé :	Dossier en 2013, sur l'évasion fiscale. Le cas de la société financière suisse Reyl & Cie : les conséquences de la perquisition de la société sur "l'affaire Cahuzac" ; la fondation et l'évolution de l'établissement bancaire ; la protection de ses clients non déclarés au fisc ; son rôle dans le transfert de comptes vers Singapour. L'opération "mains propres" en Russie ou l'obligation pour les responsables de l'Etat russe de déclarer leurs avoirs financiers à l'étranger : les comptes offshore de l'épouse du vice-premier ministre. La liste des Russes influents possédant des investissements offshore. Retour sur les conséquences de l'affaire Magnitski, juriste russe qui enquêtait sur des sociétés offshore, sur les relations entre les Etats-Unis et la Russie, et sur le fonctionnement de la société Commonwealth Trust Limited (CTL) en matière de blanchiment d'argent aux Iles Vierges. Historique du CTL depuis 1994. Encadré : les dates-clés de l'affaire Magnitski.
Nature du document :	documentaire
Genre :	Article de périodique/Enquête, reportage

[article] La boîte de Pandore d'une banque suisse très prisée des VIP parisiens [texte imprimé] . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2013 . - p.2-4.
Langues : Français
in Les Chemins de la Mémoire > 21218 (07/04/2013) . - p.2-4

Catégories :	1125 monde:monde:Europe:Europe centrale:Suisse 1130 France:France 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:évasion fiscale 2315 structures sociales:structure sociale:élite 2710 politique:politique:politique économique:politique fiscale:paradis fiscal 2720 vie politique:force politique:classe dirigeante 2805 droit:éthique professionnelle:secret professionnel:secret bancaire
Mots-clés :	Fédération de Russie
Résumé :	Dossier en 2013, sur l'évasion fiscale. Le cas de la société financière suisse Reyl & Cie : les conséquences de la perquisition de la société sur "l'affaire Cahuzac" ; la fondation et l'évolution de l'établissement bancaire ; la protection de ses clients non déclarés au fisc ; son rôle dans le transfert de comptes vers Singapour. L'opération "mains propres" en Russie ou l'obligation pour les responsables de l'Etat russe de déclarer leurs avoirs financiers à l'étranger : les comptes offshore de l'épouse du vice-premier ministre. La liste des Russes influents possédant des investissements offshore. Retour sur les conséquences de l'affaire Magnitski, juriste russe qui enquêtait sur des sociétés offshore, sur les relations entre les Etats-Unis et la Russie, et sur le fonctionnement de la société Commonwealth Trust Limited (CTL) en matière de blanchiment d'argent aux Iles Vierges. Historique du CTL depuis 1994. Encadré : les dates-clés de l'affaire Magnitski.
Nature du document :	documentaire
Genre :	Article de périodique/Enquête, reportage