La finance, autre secret honteux du Vatican / Rachel Donadio in Courrier international (Paris. 1990), 1040 (07/10/2010)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1040 (07/10/2010) . - p.23 Titre : La finance, autre secret honteux du Vatican Type de document : texte imprimé Auteurs : Rachel Donadio, Auteur Editeur : Courrier international Année de publication : 2010 Article en page(s) : p.23 Langues : Français Catégories : 1125 monde:monde:Europe:Europe méditerranéenne:péninsule italienne:Vatican 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent Mots-clés : 2010- Résumé : Dans The New York Times [presse américaine] en 2010, le point sur l'enquête de la justice italienne sur la banque du Vatican : un sentiment d'impunité, des faits liés au blanchiment d'argent, les personnes mises en cause, les enjeux, le statut de l'Institut des oeuvres religieuses (IOR), la position du Vatican en matière de transparence des finances au niveau international. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Débat, controverse [article] La finance, autre secret honteux du Vatican [texte imprimé] / Rachel Donadio, Auteur . - [S.l.] : Courrier international, 2010 . - p.23. Langues : Français in Courrier international (Paris. 1990) > 1040 (07/10/2010) . - p.23 Catégories : 1125 monde:monde:Europe:Europe méditerranéenne:péninsule italienne:Vatican 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent Mots-clés : 2010- Résumé : Dans The New York Times [presse américaine] en 2010, le point sur l'enquête de la justice italienne sur la banque du Vatican : un sentiment d'impunité, des faits liés au blanchiment d'argent, les personnes mises en cause, les enjeux, le statut de l'Institut des oeuvres religieuses (IOR), la position du Vatican en matière de transparence des finances au niveau international. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Débat, controverse

Le foot lave plus blanc in Courrier international (Paris. 1990), 1049 (09/12/2010)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1049 (09/12/2010) . - p.35 Titre : Le foot lave plus blanc Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international Année de publication : 2010 Article en page(s) : p.35 Langues : Français Catégories : 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:trafic de drogue 5030 activités sportives:discipline sportive:sport de ballon:football Mots-clés : Colombie (pays d'Amérique du Sud) Résumé : Dans Semana [presse colombienne] en 2010, extraits de l'enquête au sujet des liens entre le football et la mafia en Colombie : des interrogations quant au blanchiment d'argent de la drogue grâce aux clubs locaux. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] Le foot lave plus blanc [texte imprimé] . - [S.l.] : Courrier international, 2010 . - p.35. Langues : Français in Courrier international (Paris. 1990) > 1049 (09/12/2010) . - p.35 Catégories : 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:trafic de drogue 5030 activités sportives:discipline sportive:sport de ballon:football Mots-clés : Colombie (pays d'Amérique du Sud) Résumé : Dans Semana [presse colombienne] en 2010, extraits de l'enquête au sujet des liens entre le football et la mafia en Colombie : des interrogations quant au blanchiment d'argent de la drogue grâce aux clubs locaux. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

A Monaco, la BNP princesse du blanchiment in Le Canard enchaîné, 4825 (17/04/2013)

Public ISBD [article]  inLe Canard enchaîné > 4825 (17/04/2013) . - p.3 Titre : A Monaco, la BNP princesse du blanchiment Type de document : texte imprimé Editeur : Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné Année de publication : 2013 Article en page(s) : p.3 Langues : Français Catégories : 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent Mots-clés : principauté de Monaco Résumé : Point sur la découverte d'un réseau de blanchiment d'argent passant par la banque BNP Paribas et la principauté de Monaco : l'aide apportée à des hommes d'affaires africains pour contourner le contrôle des changes ; la valeur du trafic ; les pays concernés ; le fonctionnement du trafic. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] A Monaco, la BNP princesse du blanchiment [texte imprimé] . - [S.l.] : Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, 2013 . - p.3. Langues : Français in Le Canard enchaîné > 4825 (17/04/2013) . - p.3 Catégories : 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent Mots-clés : principauté de Monaco Résumé : Point sur la découverte d'un réseau de blanchiment d'argent passant par la banque BNP Paribas et la principauté de Monaco : l'aide apportée à des hommes d'affaires africains pour contourner le contrôle des changes ; la valeur du trafic ; les pays concernés ; le fonctionnement du trafic. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique

La 'Ndrangheta in Courrier international (Paris. 1990), 1015 (15/04/2010)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) > 1015 (15/04/2010) . - p.34-39 Titre : La 'Ndrangheta Type de document : texte imprimé Année de publication : 2010 Article en page(s) : p.34-39 Note générale : Bibliographie, cartes, graphiques, statistiques. Langues : Français Catégories : 1125 monde:monde:Europe:Europe méditerranéenne:péninsule italienne:Italie 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:trafic de drogue 2315 structures sociales:organisation sociale:société secrète:mafia 2725 relations internationales:organisation internationale:organisation régionale:organisation européenne:Union européenne 2805 droit:source du droit:législation Mots-clés : 2010- Résumé : Dossier de presse européenne, en 2010, au sujet de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta : la croissance de l'organisation mafieuse depuis 1869 ; l'urgence de son éradication ; sa place dans le trafic d'héroïne et de cocaïne ; la 'Ndrangheta dans le monde ; son implantation dans le nord de l'Italie dans divers secteurs économiques ; l'association "Libera" ; la place des femmes dans le système mafieux ; le rôle de la mafia calabraise dans les cérémonies religieuses ; sa présence en Allemagne et en Espagne ; le blanchiment d'argent ; la nécessité d'une législation européenne dans la lutte contre la mafia. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage [article] La 'Ndrangheta [texte imprimé] . - 2010 . - p.34-39. Bibliographie, cartes, graphiques, statistiques. Langues : Français in Courrier international (Paris. 1990) > 1015 (15/04/2010) . - p.34-39 Catégories : 1125 monde:monde:Europe:Europe méditerranéenne:péninsule italienne:Italie 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:trafic de drogue 2315 structures sociales:organisation sociale:société secrète:mafia 2725 relations internationales:organisation internationale:organisation régionale:organisation européenne:Union européenne 2805 droit:source du droit:législation Mots-clés : 2010- Résumé : Dossier de presse européenne, en 2010, au sujet de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta : la croissance de l'organisation mafieuse depuis 1869 ; l'urgence de son éradication ; sa place dans le trafic d'héroïne et de cocaïne ; la 'Ndrangheta dans le monde ; son implantation dans le nord de l'Italie dans divers secteurs économiques ; l'association "Libera" ; la place des femmes dans le système mafieux ; le rôle de la mafia calabraise dans les cérémonies religieuses ; sa présence en Allemagne et en Espagne ; le blanchiment d'argent ; la nécessité d'une législation européenne dans la lutte contre la mafia. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique/Enquête, reportage

Opération blanchiment / Pierre Lepidi in Les Chemins de la Mémoire, 21587 Sport (14/06/2014)

Public ISBD [article]  inLes Chemins de la Mémoire > 21587 Sport (14/06/2014) . - p.7 Titre : Opération blanchiment Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Lepidi, Auteur Editeur : Le Monde Editions Année de publication : 2014 Article en page(s) : p.7 Langues : Français Catégories : 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent 5025 culture - loisirs - tourisme:loisirs:jeu:jeu de hasard:pari : jeu 5030 activités sportives:sport:organisation du sport:compétition sportive Résumé : Présentation du fonctionnement des paris sportifs : types de parieurs, sites illégaux, utilisation de ces sites par des organisations criminelles, techniques utilisées pour blanchir de l'argent, contrôles. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique [article] Opération blanchiment [texte imprimé] / Pierre Lepidi, Auteur . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2014 . - p.7. Langues : Français in Les Chemins de la Mémoire > 21587 Sport (14/06/2014) . - p.7 Catégories : 2310 comportement social - vie sociale:comportement social:criminalité:criminalité économique:blanchiment de l'argent 5025 culture - loisirs - tourisme:loisirs:jeu:jeu de hasard:pari : jeu 5030 activités sportives:sport:organisation du sport:compétition sportive Résumé : Présentation du fonctionnement des paris sportifs : types de parieurs, sites illégaux, utilisation de ces sites par des organisations criminelles, techniques utilisées pour blanchir de l'argent, contrôles. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique

Le premier réseau mondial de blanchiment d'argent sur Internet est démantelé / Sylvain Cypel in Les Chemins de la Mémoire, 21262 Eco (30/05/2013)

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Tracfin aux petits soins pour les célébrités / Jean-François Julliard in Le Canard enchaîné, 4866 (29/01/2014)

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